La fraude d'entreprise est une préoccupation majeure dans le monde entier, et les États-Unis ne sont pas différents. Enron est probablement le principal exemple de fraude en entreprise, également connue sous le nom de crime en col blanc. Selon les statistiques 2004 de Certified Fraud Examiners, "La fraude et les abus coûtent aux organisations américaines plus de 660 milliards de dollars par an". Par conséquent, la fraude est un problème important qui doit être traité par les agences gouvernementales disposant du personnel nécessaire pour traiter les rapports. En sachant ce dont vous avez besoin pour signaler une fraude et où le signaler, vous aiderez les organismes qui œuvrent à rendre justice à agir en temps voulu.
Rassemblez toute preuve applicable à la fraude d’entreprise que vous alléguez. Les noms des personnes impliquées, adresses, dates et autres informations d'identification sont les plus utiles. Etre capable d'expliquer de manière concise la situation en quelques paragraphes. Suivez les instructions fournies sur le site Web de l'agence gouvernementale la mieux équipée pour gérer la situation. Par exemple, informez le service postal américain via son site Web en cas de fraude dans le traitement de la correspondance.
Déterminez les agences et les autorités locales compétentes pour traiter les demandes de fraude. Par exemple, le service de police local traite tous les types de fraude et fournit un numéro de dossier. Utilisez le numéro de dossier lorsque vous vous présentez aux autorités nationales et fédérales comme référence de départ. Le rapport de police nécessite un résumé de la situation et des documents de vérification de la situation. Contactez le service de lutte contre la fraude du poste de police via le service d'assistance téléphonique, en personne ou via le site Web pour signaler un crime impliquant une fraude.
Signaler la fraude au procureur général de votre état. Vous pouvez déposer un rapport via le site Web du procureur général. Pour localiser les coordonnées de votre procureur général, rendez-vous sur le site de l'Association nationale des procureurs généraux (NAAG). En règle générale, vous devez classer le type de fraude que vous alléguez avec les détails de la société. Les procureurs généraux s’occupent de tout type de fraude, telle que les escroqueries par des hypothèques et par Internet.
Communiquez avec l'organisme fédéral approprié pour vous assurer que des mesures sont prises. La Federal Trade Commission (FTC) s'occupe des plaintes de fraude émanant de consommateurs alléguant des irrégularités dans les pratiques commerciales. En plus de la FTC, le FBI peut constituer la meilleure ressource en cas de comportement frauduleux des grandes entreprises. Appelez le service d'assistance téléphonique du FBI au 888 622-0117. Dans de grands cas, plusieurs agences travaillent ensemble, vous devrez donc peut-être contacter chacune d'elles individuellement.
Signaler les cas de fraude aux agences spécialisées appropriées, conçues pour gérer le secteur d'activité concerné. Par exemple, les crimes du secteur financier devraient être divulgués à la Securities and Exchange Commission (SEC) et aux services secrets. Les deux traitent de la fraude financière, ce qui est problématique lorsqu'il est question de fraude en entreprise. Par exemple, une fausse déclaration d'une entreprise à une autre partie et l'utilisation de monnaie contrefaite devraient inclure des rapports avec chaque agence. Les banques et les sociétés de fonds de couverture sont des exemples d'organisations appartenant à la catégorie du secteur financier. Pour obtenir une liste complète des types de fraude et des méthodes pour signaler une plainte, visitez le site Web de chaque agence. Les sites Web de chaque agence nécessitent vos informations de contact et des détails sur la situation pour pouvoir lancer une enquête.
Faites un suivi auprès de chaque agence pour déterminer si des détails supplémentaires sont nécessaires. En raison du nombre élevé de plaintes, il est possible que vous ne receviez pas de réponse. Vous devrez peut-être essayer de faire un suivi plusieurs fois.
Conseils
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Obtenez de l'aide pour enregistrer vos crimes sur Internet auprès du Centre national de la criminalité en col blanc (NW3C). Ils peuvent aider à déposer des plaintes pour crimes liés à Internet via leur site Web et informer les autorités compétentes aux niveaux local, régional et fédéral de manière rapide, précise et sécurisée. Pour obtenir des conseils généraux sur le processus de signalement des fraudes et pour savoir à qui signaler les fraudes d'entreprise, visitez le «Déclarations de fraude à la consommation» (voir Ressources).
