La fraude commerciale est une affaire très grave et les allégations selon lesquelles une entreprise a commis une fraude ne doivent pas être prises à la légère. Au fil des ans, de nombreuses organisations protègent et soutiennent les employés et les personnes signalant des activités frauduleuses. Avant de signaler les fraudes aux autorités, voyez si vous pouvez parler à votre responsable ou à un propriétaire. Un personnel plus haut placé au sein de votre entreprise peut peut-être clarifier vos soupçons. Toutefois, si vous savez avec certitude que des activités frauduleuses ont lieu dans une entreprise, vous devez les signaler immédiatement aux autorités compétentes.
Instructions
Le type de fraude que vous soupçonnez ou dont vous avez connaissance est déterminant pour la bonne marche à suivre avec votre rapport. Par exemple, les fraudes sur titres impliquant des titres cotés en bourse devraient être signalées à la SEC, où une fraude à un niveau plus local pourrait être mieux signalée à la police. De plus, votre rôle d'employé ou de victime jouera un rôle dans la gestion de votre cas.
Signalez les activités frauduleuses aux États et aux autorités locales. De nombreux départements de police ont une division des crimes blancs qui peut vous aider dans votre enquête. Une liste générale des autorités nationales et locales où vous pouvez signaler une fraude d'entreprise comprend: la police locale, le procureur et le procureur général. Il peut y avoir des organisations locales, telles que les sections locales du Bureau d'éthique commerciale (BBA), qui aideront à ce type d'enquêtes.
Si connu, contactez d'autres victimes de la fraude. Cela permettra aux victimes de se protéger contre les fraudes récurrentes et elles seront peut-être disposées à aider votre cause. Obtenir une autre entreprise impliquée peut être utile car ils peuvent menacer la société frauduleuse de poursuites judiciaires. Les menaces de procès ont tendance à susciter une réaction plus rapide que beaucoup d'autres méthodes de signalement.
Les autorités fédérales peuvent être impliquées, selon la nature de la fraude. Dans les cas impliquant des frais de carte de crédit non autorisés ou d'autres transactions entre États, vous pouvez contacter le FBI ou l'IRS. Les sociétés cotées en bourse qui se livrent à des fraudes comptables ou à des fraudes sur titres peuvent être déclarées à la Securities Exchange Commission (SEC). Il existe également des organisations nationales telles que les lanceurs d'alerte nationaux qui vous aideront à signaler ce niveau de fraude.
Sentez-vous bien dans votre décision de signaler une fraude. Bien que vous craigniez de perdre votre emploi ou que vous soyez inquiet à l’égard des forces de l’ordre, vous devriez toujours vous réjouir d’empêcher une entreprise d’exploiter des entreprises par la fraude.En outre, de nombreuses autorités fédérales récompensent les dénonciateurs avec des sommes importantes pour avoir signalé un cas qui aboutit à une condamnation pour fraude.
Conseils
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Assurez-vous de justifier vos affirmations d’une manière ou d’une autre avant de faire intervenir les autorités. La collecte de preuves avant de signaler la demande peut aider les enquêteurs à ouvrir une cause.
Attention
Les accusations de fraude sont très graves. soyez certain des accusations que vous alléguez, car ce type d’enquête peut être très préjudiciable. Il peut être difficile d’attirer l’attention des autorités sur votre cas, surtout si le nombre de fraudes n’est pas très élevé, mais n’abandonnez pas. La vérité va gagner.
