Les entreprises nationales qui souhaitent développer leurs activités en achetant ou en vendant leurs produits à l'étranger peuvent tirer parti de la mondialisation pour réduire leurs coûts et élargir leurs marchés. Les États-Unis ont conclu des accords commerciaux avec la plupart des pays, mais les propriétaires d’entreprises n’ont pas d’options illimitées. Le gouvernement fédéral maintient une liste des pays dans lesquels il interdit aux sociétés américaines de mener des activités commerciales et interdit la négociation de produits spécifiques.
Restrictions de trésorerie
Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor veille à l’application des sanctions gouvernementales à l’encontre des pays, régimes, organisations et entreprises visés. Ces sanctions sont conçues pour réaliser les objectifs du gouvernement en matière de politique étrangère et de sécurité nationale. L’OFAC a également le pouvoir d’interrompre des transactions spécifiques ou de geler des actifs relevant de la juridiction des États-Unis. Les amendes pour non-conformité sont substantielles - les sanctions civiles peuvent aller jusqu'à 250 000 USD, soit le double de la valeur de la transaction sous-jacente pour chaque violation, et les sanctions pénales comprennent des amendes potentielles de 20 millions USD et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 30 ans pour les infractions délibérées.
Pays interdits
Au moment de la publication, la Birmanie, Cuba, l'Iran, le Soudan et la Syrie se sont vu imposer des sanctions globales par le gouvernement. Cela interdit aux entreprises de commercer avec des entreprises basées dans ces pays sans avoir au préalable demandé par écrit une licence spécifique octroyant une exception. D'autres pays appliquent des sanctions non globales, ce qui signifie que, même s'il n'existe aucune interdiction générale concernant les accords économiques, le commerce avec des personnes et des entités spécifiquement désignées est interdit. Il s'agit notamment des Balkans occidentaux, du Bélarus, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, de l'Iraq, du Libéria, des personnes portant atteinte à la souveraineté du Liban ou à ses processus et institutions démocratiques, de la Libye, de la Corée du Nord, de la Somalie et du Zimbabwe.
Vérification de la liste
L’OFAC maintient une liste de différents programmes de sanctions sur son site Web, ce qui est utile aux entreprises pour déterminer ce qui est interdit. Il fournit également une ligne téléphonique que les entreprises peuvent appeler pour déterminer si leur marché cible est affecté par des sanctions. La liste des pays et entités interdits est mise à jour fréquemment et les entreprises sont tenues de respecter les restrictions mises à jour.
Limitations du produit
Le Bureau de l'industrie et de la sécurité, une division du Département du commerce, gère les contrôles à l'exportation de produits spécifiques. Cela concerne les entreprises qui produisent des produits et services avec des restrictions supplémentaires. Les entreprises qui vendent des composants électroniques ou des produits finis, des produits chimiques, du matériel de télécommunication ou avionique et du matériel de sécurité des informations comptent parmi les entreprises qui ont besoin d’un numéro de classement de contrôle de l’exportation spécifique pour tout ce qu’elles souhaitent exporter. Sur la base du réseau européen de coordination de la communication et des restrictions qui y sont associées, une entreprise peut avoir d’autres pays dans lesquels il lui est interdit de vendre ses marchandises.
